Un inspector ONJN, Marius Sarafu, a intermediat legătura dintre un cazino licențiat în Curacao și compania românească CryptoDATA, al cărei cofondator este Bogdan Mărunțiș, finul fostului general SRI Florian Coldea. În jurul lor s-a format o rețea transfrontalieră de spălare de bani cu conexiuni pe filiera serviciilor.
Implicarea lui Marius Sarafu și oferta de investiții în cazino
Potrivit surselor, Marius Sarafu, inspector în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a facilitat întâlnirea dintre un om de afaceri care deținea un cazino cu licență în Curacao și le-a propus să investească prin intermediul firmei CryptoDATA. Un element cheie al tranzacției îl reprezenta scrisoarea de garanție prin care o firmă cu un rulaj de aproximativ 300.000 de euro urmau să garanteze plăți de 8 milioane de euro, inclusiv o sumă de 1,5 milioane de euro, reprezentând preluarea acțiunilor. Scrisoarea de garanție urma să fie emisă de o bancă internațională, din Malaezia sau Anglia, fără verificări detaliate asupra provenienței fondurilor. Sursele notează că modelul scrisorii prezentate fusese folosit anterior pentru o tranzacție MotoGP, în care acţionar majoritar este CryptoData, în valoare de 5 milioane de dolari.
Legătura evidentă între Marius Sarafu și CryptoDATA
Conform documentelor și comunicărilor analizate, relația dintre Marius Sarafu și reprezentanții CryptoDATA este, în mod evident, una strânsă și de durată. Sursele indică faptul că Sarafu a menținut legătura directă cu Ovidiu Toma, cofondator al CryptoDATA, transmițându-i mesaje personale, inclusiv urări de „La mulți ani” și alte felicitări.
Propunerea concretă de spălare a banilor
După stabilirea contactelor inițiale și prezentarea ofertei de investiție, discuțiile s-au mutat într-un grup privat de WhatsApp, unde Bogdan Mărunțiș – cofondator CryptoDATA și finul fostului general SRI Florian Coldea – ar fi prezentat o propunere explicită privind posibilitatea de a „curăța” sume mari de bani prin intermediul cazinoului.
Conform capturilor de ecran analizate, Mărunțiș ar fi făcut referire la o metodă similară celei utilizate anterior în colaborarea dintre CryptoDATA și RNF MotoGP, indicând că același mecanism financiar ar putea fi replicat prin platforma de jocuri.
Schema propusă se baza pe o scrisoare de garanție bancară emisă în favoarea RNF Racing, printr-o instituție financiară din Malaezia – Asia Pacific Bank LTD, Kuala Lumpur – o bancă despre care sursele afirmă că nu impune verificări riguroase privind proveniența fondurilor.
Conform modelului, dacă RNF nu își onora obligațiile de plată către o firmă de publicitate din România (folosită ca intermediar comercial), aceasta putea executa direct contul bancar din Malaezia, preluând astfel fondurile. Pentru a masca fluxul, în schemă ar fi fost implicată și o instituție financiară tampon, europeana, din Cehia, care ar fi acționat ca filtru pentru transferurile internaționale.
Această structură financiară – aparent legală la suprafață – permitea mutarea rapidă a unor sume mari între jurisdicții diferite, sub acoperirea unor contracte comerciale de marketing și sponsorizare. În realitate, însă, fluxurile ar fi avut scopul de a ascunde originea banilor și de a-i reintegra în circuitul economic legal.
Sursele indică faptul că, după stabilirea mecanismului financiar, participanții la discuții au realizat un plan vizual cu schema infracţională de împărțire a banilor, desenat pe o tablă în cadrul uneia dintre întâlniri. Acest board ar fi reprezentat modul în care urmau să fie distribuite sumele. Se poate observa foarte clar cum sumele distribuite pentru reclamă, mai exact pentru firma de publicitate din România, sunt umflate, tocmai pentru a putea executa ulterior banii. Pe tablă se vedem cum au mers 500.000 $ către influenceri.
UNTOLD şi CryptoDATA–RNF
Elementul care completează tabloul este festivalul UNTOLD care a ales să îşi facă reclamă prin intermediul CryptoDATA–RNF. Colaborarea dintre UNTOLD şi CryptoDATA–RNF nu este deloc întâmplătoare şi, cel mai probabil, vine tot pe filiera serviciilor, Bogdan Buta fiind fiul fostului șef al Serviciului Român de Informații din Auid.
Context internațional: CryptoDATA, RNF şi MotoGP
Pentru a înțelege amploarea și dimensiunea internațională a rețelei, trebuie analizată implicarea CryptoDATA în campionatul mondial de motociclism MotoGP, prin achiziția echipei RNF Racing.
În noiembrie 2022, compania românească CryptoDATA Tech, specializată în securitate cibernetică și blockchain, a devenit acționar majoritar al echipei RNF, fondată de malaezianul Razlan Razali. Tranzacția a fost prezentată public ca o investiție strategică. Potrivit comunicatului oficial de la acea vreme, CryptoDATA a preluat 60% din acțiuni, urmând să gestioneze toate aspectele comerciale ale echipei, în timp ce fondatorul malaezian rămânea responsabil de partea sportivă.
În mai puțin de un an, parteneriatul a început să atragă atenția autorităților din domeniul sportiv. Pe 27 noiembrie 2023, organizatorii MotoGP au anunțat excluderea CryptoDATA RNF din campionatul mondial pentru sezonul 2024. Comunicatul oficial menționa abateri repetate și încălcări ale acordului de participare
“Comitetul de selecţie al MotoGP (…) a decis să nu selecteze CryptoDATA RNF pentru sezonul 2024. Abateri repetate şi încălcări ale acordului de participare care afectează imaginea publică a MotoGP au făcut necesară această decizie”, arătau organizatorii în anul 2023.
sursă: gazetadecluj.ro
